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082			_a345.06 _bLavI
100			_aAmbos, Kai; Andy; Caro Coria, Dino; Ezequiel, Malarino
245			_aLavados de Activos y Compliance _bPerspectiva internacional y derecho comparado
250			_a1a ed.
260			_aLima _bJurista Editores _c2015
300			_a491 p. _c24 x 17 cm.
520			_aEvolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - lavado de activos provenientes del delito tributario. - Los abogados ante el lavado de activos, recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales. cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - La defraudación tributaria como hecho del lavado de dinero en Alemania; lavado de activos en Uruguay; una visión criminológica. - La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial, un breve análisis comparativo entre Alemania- Perú y EEUU
650			_aLavados de Activos y Compliance _96083
653			_aCódigo civil _aDerecho penal _aTratado del proceso contencioso administrativo
700			_aAmbos, Kai; Andy; Caro Coria, Dino; Ezequiel, Malarino _96082
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