Lavados de Activos y Compliance Perspectiva internacional y derecho comparado
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TextoIdioma: Español Editor: Lima Jurista Editores 2015Edición: 1a edDescripción: 491 p. 24 x 17 cmISBN: 978-612-4184-59-8Tema(s): Lavados de Activos y Compliance | Código civil Derecho penal Tratado del proceso contencioso administrativoClasificación CDD: 345.06 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Resumen: Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - lavado de activos provenientes del delito tributario. - Los abogados ante el lavado de activos, recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales. cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - La defraudación tributaria como hecho del lavado de dinero en Alemania; lavado de activos en Uruguay; una visión criminológica. - La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial, un breve análisis comparativo entre Alemania- Perú y EEUU
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Argos La Aurora | Tecnología Superior en Criminalística | 345.06 LavI (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | A-001024 |
Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - lavado de activos provenientes del delito tributario. - Los abogados ante el lavado de activos, recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales. cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - La defraudación tributaria como hecho del lavado de dinero en Alemania; lavado de activos en Uruguay; una visión criminológica. - La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial, un breve análisis comparativo entre Alemania- Perú y EEUU
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