TY  - BOOK
AU  - Ambos, Kai; Andy; Caro Coria, Dino; Ezequiel, Malarino
AU  - Ambos, Kai; Andy; Caro Coria, Dino; Ezequiel, Malarino
TI  - Lavados de Activos y Compliance: Perspectiva internacional y derecho comparado
SN  - 978-612-4184-59-8
U1  - 345.06 
PY  - 2015///
CY  - Lima
PB  - Jurista Editores
KW  - Lavados de Activos y Compliance
KW  - Código civil
KW  - Derecho penal
KW  - Tratado del proceso contencioso administrativo
N2  - Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - lavado de activos provenientes del delito tributario. - Los abogados ante el lavado de activos, recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales. cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - La defraudación tributaria como hecho del lavado de dinero en Alemania; lavado de activos en Uruguay; una visión criminológica. - La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial, un breve análisis comparativo entre Alemania- Perú y EEUU
UR  - https://www.sancristoballibros.com/imagenes/9786124/978612418459.GIF
ER  -