Ambos, Kai; Andy; Caro Coria, Dino; Ezequiel, Malarino <br/><br/>
Lavados de Activos y Compliance  Perspectiva internacional y derecho comparado 

 - 1a ed. 
 - Lima  Jurista Editores  2015 
 - 491 p.  24 x 17 cm. 
<br/><br/> Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - lavado de activos provenientes del delito tributario. - Los abogados ante el lavado de activos, recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales. cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - La defraudación tributaria como hecho del lavado de dinero en Alemania; lavado de activos en Uruguay; una visión criminológica. - La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial, un breve análisis comparativo entre Alemania- Perú y EEUU 
<br/><br/><label>ISBN: </label>978-612-4184-59-8 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavados de Activos y Compliance
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Código civil  Derecho penal  Tratado del proceso contencioso administrativo 
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>345.06  / LavI