000 -Cabecera (24) |
Campo de control interno |
01688nam a22002774a 4500 |
001 - Número de control |
Campo de control |
ARGOS |
005 - Fecha y hora de la |
Campo de control |
20240913210214.0 |
007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general |
Tipo material |
ta |
008 - Códigos de longitud fija (40p) |
Campo de control de longitud fija |
t ec gr 00| 0 spa d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
ISBN |
978-612-4184-59-8 |
040 ## - Origen de la Catalogacion |
Origen de la Catalogacion |
ARGOS |
041 ## - Código de idioma (R) |
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) |
spa |
043 ## - Pais ISO |
País ISO |
PE |
082 ## - Número de la Clasificación |
Clasificación Dewey |
345.06 |
Codigo Cutter |
LavI |
100 ## - Autor Personal |
Autor Personal |
Ambos, Kai; Andy; Caro Coria, Dino; Ezequiel, Malarino |
245 ## - Titulo |
Titulo |
Lavados de Activos y Compliance |
Subtitulo |
Perspectiva internacional y derecho comparado |
250 ## - Mencion de edicion |
Mencion de edicion |
1a ed. |
260 ## - Editorial |
Ciudad |
Lima |
Nombre de la Editorial |
Jurista Editores |
Fecha |
2015 |
300 ## - Descripcion |
Páginas |
491 p. |
Dimensiones |
24 x 17 cm. |
520 ## - Resumen |
Resumen |
Evolución de la criminalización del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania. - La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. - lavado de activos provenientes del delito tributario. - Los abogados ante el lavado de activos, recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad. - Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales. cuestiones problemáticas fundamentales de parte general. - La defraudación tributaria como hecho del lavado de dinero en Alemania; lavado de activos en Uruguay; una visión criminológica. - La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial, un breve análisis comparativo entre Alemania- Perú y EEUU |
650 ## - Temas - Descriptores |
Temas - Descriptores |
Lavados de Activos y Compliance |
9 (RLIN) |
6083 |
653 ## - Palabras Claves |
Palabras Claves |
Código civil |
-- |
Derecho penal |
-- |
Tratado del proceso contencioso administrativo |
700 ## - Autor Personal |
Autor Personal |
Ambos, Kai; Andy; Caro Coria, Dino; Ezequiel, Malarino |
9 (RLIN) |
6082 |
856 ## - URL - Ubicacion |
URI/URL |
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942 ## - Datos personalizados Koha |
Tipo de Documento |
Libros |
Fecha procesamiento |
2024-09-13 |